昆山市杰爾電子科技股份有限公司

2018年度股東大會會議通知

各股東：

昆山市杰爾電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2019年5月24日召開2018年度股東大會，現將有關事項通知如下： 

一、召開時間、會議期限

     2019年5月24日 上午10:00，會期半天

二、召開地點

公司會議室5

三、會議表決方式：現場記名書面投票 

四、參會人員

1、公司全體股東；

2、公司董事、監事、高級管理人員；

3、會議記錄人員。

五、審議事項

1、審議《公司2018年度監事會工作報告》；

2、審議《公司2018年度董事會工作報告》；

3、審議《公司2018年度財務報告》；

4、審議《公司2018年度財務決算報告》；

5、審議《公司2019年度財務預算方案》；

6、審議《公司2018年度利潤分配方案》；

7、審議《關于預計公司2019年度向金融機構申請貸款的議案》；

8、審議《關于預計公司股東為公司2019 年度向金融機構申請貸款提供關聯擔保的議案》；

9、審議《關于公司擬增資擴股方案的議案》；

10、審議《關于授權董事會全權辦理公司擬增資擴股方案的有關事項的議案》；

六、其他事項

1、公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決。

2、法人股東代表應為股東的法定代表人，出席會議時應當出具企業法人營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證明原件及復印件、法定代表人證明書原件；法人股東代表委托代理人出席會議的，還應當出具法人股東單位的法定代表人簽署的授權委托書原件以及委托代理人本人身份證明原件及復印件。

3、合伙企業股東代表應為股東的執行事務合伙人/委派代表，出席會議時應當出具合伙企業營業執照復印件（加蓋合伙企業公章）、本人身份證明原件及復印件/執行事務合伙人單位的營業執照復印件（加蓋單位公章）、執行事務合伙人/委派代表證明書原件；執行事務合伙人/委派代表委托代理人出席會議的，還應當出具執行事務合伙人/委派代表簽署的授權委托書（詳見附件四）原件以及委托代理人本人身份證明原件及復印件。

4、自然人股東出席會議時應當出具本人身份證明原件及復印件；自然人股東委托代理人出席會議的，應當出具股東簽署的授權委托書原件、股東的身份證明復印件、委托代理人本人身份證明原件及復印件。

5、聯系方式

聯系人：章華亮

電  話：0512-55176522-8008,18605265933

傳  真：0512-55176522

郵  箱：andie_zhang@ksjer.com          

昆山市杰爾電子科技股份有限公司

董事會

                                           2019年5月3日